В британии начались административные аресты российской недвижимости

В статье мы постараемся ответить на все вопросы по теме: "В британии начались административные аресты российской недвижимости". Предлагаем ознакомиться и информацией от авторитетных тематических источников. Если же возникли вопросы - задавайте их дежурному специалисту.

КАК БЫТЬ с англичанкой?

В декабре мы предупреждали, что 2018 год начнётся с открытого противостояния «процентщиков» (любителей доллара USD) и «менял» (сторонников перехода на золотой эквивалент с распределением валютных зон по Миру). Задача — сдуть пузыри доллара путём списания нулей, разросшихся в условиях «долговой» экономики и политики монетаризма (финансовых сделок Фининтерна). Но всё же «своих-кровных» — жалко! Решили начать с РФ-ии. А как? Да очень просто — заблокировать её счета по всему миру! А тут и «дело Скрипаля» появилось.
«Однако, России,дабы переломить ситуацию в свою пользу, входя в схватку (плодотворное дебютное начало),следовало бы 1)признать деструктивную роль наших россиян, осевших в Лондоне (а их там больше 100 тысяч).Особенно, «изменников родине в форме перехода на сторону врага» (скрывающихся от правосудия за преступления в России), и склонных к провокациям против РФ (дело Скрипаля выгодно именно этим россиянам).

2) Обнародовать (от ФСБ) «лондонский список» граждан РФ (аналогичный «кремлевскому списку» от 28.01.18 в США), противодействующих интересам «мира и стратегической стабильности».3) внутри немедленно начать компанию «Новой Опричнины» по выдавливанию «лондонской грибницы» из власти и бизнеса.Обязательно с информационным сопровождением кампании, но не как противоборства, а как способа достижения ТРОИЧНОЙ ГАРМОНИИ: перевода либералов (синих) с полного доминирования в долю золотого сечения — 19% от целого, где 50% должны занять «новые красные», а 31% — «новые белые».

P.S.
По состоянию на 11 часов 16.03.18 в информационном поле появились следующие данные:

1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.

2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.

3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций из России (сейчас основной поток вывода денег идет через КСА).

4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Речь идет о лишении кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициации расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.

5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание, на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.

6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интернету, сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.

По поручению Московской концептуальной группы небополитиков Исполнил Андрей Девятов

Рейтинг топ блогов рунета

Yablor.ru — рейтинг блогов рунета, автоматически упорядоченных по количеству посетителей, ссылок и комментариев.

Фототоп — альтернативное представление топа постов, ранжированных по количеству изображений. Видеотоп содержит все видеоролики, найденные в актуальных на данных момент записях блогеров. Топ недели и топ месяца представляют собой рейтинг наиболее популярных постов блогосферы за указанный период.

В разделе рейтинг находится статистика по всем блогерам и сообществам, попадавшим в основной топ. Рейтинг блогеров считается исходя из количества постов, вышедших в топ, времени нахождения поста в топе и занимаемой им позиции.

Реклама

Вот такая информация приходит.

Ссылок не просите, не дам.

1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.

2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.

3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).

4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.

5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.

6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.

Пришли за олигархами и чиновниками. Кому грозит арест активов в Великобритании

«Мы придем за вашими деньгами», — пообещал богатым россиянам Борис Джонсон. За чьими?

Борис Джонсон. Фото: Wikimedia Commons

Мы ждали этого заявления еще вчера — но оно прозвучало только сегодня. Министр иностранных дел Борис Джонсон пообещал «привлечь к ответственности» богатых россиян, связанных с Владимиром Путиным. Кто конкретно может попасть под ограничения британских властей, пока непонятно, но по закону первыми пойдут под проверки чиновники, члены их семей и деловые партнеры.

  • Джонсон уточнил, что против россиян могут быть использованы принятые недавно антиотмывочные законы об Unexplained Wealth Orders (UWO) — ордерах на арест иностранного имущества неизвестного происхождения, владелец которого обязан доказать чистоту своих активов.
  • Закон о UWO вступил в силу в конце января, но тогда представитель Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) говорил The Bell, что ведомство собирается применить ордер лишь «в одном или двух делах, касающихся иностранных чиновников с активами сомнительного происхождения».
  • По каким критериям британцы будут отбирать «богатых россиян, связанных с Владимиром Путиным», непонятно. Американцы, как известно, воспользовались для этого списком Forbes и телефонным справочником администрации президента. В числе российских владельцев активов в Британии — как минимум пять участников «кремлевского списка» минфина США, один из них — высокопоставленный чиновник, вице-премьер Игорь Шувалов.
  • Чтобы стать объектом расследования по UWO, необязательно быть сверхбогатым — под закон попадает собственность дороже £50 тысяч. Средняя цена объекта жилой недвижимости в Великобритании — £200 тысяч. Зато обязательно быть Politically Exposed Person (PEP) — «политически значимым лицом»: чиновником, депутатом, сотрудником госкомпании, членом семьи или бизнес-партнером одного из них.
  • Российский бизнесмен, живущий в Европе и владеющий недвижимостью в Лондоне, признался The Bell, что проходит по категории PEP, поэтому его проверяют с особой тщательностью не только в Великобритании, но и в любой другой европейской стране. В основном это означает проблемы с банками — бывает, что отказывают, просто чтобы не связываться. Но если соглашаются, то процедура проверки такова, что после нее найти что-то еще властям Великобритании теперь будет непросто, шутит бизнесмен.
  • По мнению собеседника The Bell, все состоятельные россияне, живущие в Великобритании, «сделали выводы» задолго до скандала со Скрипалем — те, кому безопаснее было увести деньги в Россию, это сделали, а те, кто понимал, что остается в стране всерьез и надолго, сделали все, чтобы минимизировать возможные проблемы с контролирующими органами.
  • Еще один крупный российский бизнесмен, владеющий недвижимостью в Британии, возмущен: «Кто им мешал проверять это тщательно раньше? Проверяли юристы, проверяли банки, а если на это закрывали глаза, то это делали на территории Джонсона, а не на нашей». При проверках банки иногда дуют на воду и дополнительно проверяют тебя даже на том основании, что ты занимаешь общественную должность без зарплаты, отмечает он.
Читайте так же:  Участие в административном деле представителя

Если вы не относитесь к категории PEP — скорее всего, ничего. Но как будет трактоваться эта категория теперь, и что британские власти будут вкладывать в понятие «бизнес-партнер высокопоставленного чиновника» — сказать трудно.

ДЕНЬГИ

Закон Яровой вместо дивидендов

«Мегафон» сегодня объявил, что в 2018 году впервые после проведенного в 2012 году IPO не выплатит акционерам дивидендов. Инвесторы по достоинству оценили новость — акции компании днем рухнули на 12% (по итогам дня падение составило 9%). Объем дивидендов, по подсчетам «Ведомостей», мог составить 24,6 млрд рублей. Примерно на столько же выросли капзатраты оператора на 2018 год — и треть прироста (7-8 млрд рублей) придется на исполнение требований «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить данные о разговорах абонентов.

«Межгалактические СМИ» Илона Маска

Илон Маск объявил о создании «новой межгалактической медиаимперии», которая получит название Thud. Никаких подробностей пока нет, известно лишь, что Маск нанял несколько бывших сотрудников сайта юмористических фейковых новостей The Onion (который миллиардер очень любит) для работы над «секретным комедийным проектом».

ПРАКТИКА

Новый рекорд по гендерной дискриминации

Английский банк HSBC в среднем платит женщинам на 59% меньше, чем мужчинам. Это рекордная «гендерная» разница среди уже отчитавшихся крупных британских компаний — в банке Barclays разрыв составил 48%. Среди старших менеджеров женщин в обоих банках меньше трети, а максимальный разрыв в зарплатах в HSBC достигает 86%. Возможно, это еще не предел — британские фирмы с более чем 250 сотрудниками обязаны предоставить финансовую отчетность до 4 апреля, многие крупные банки этого еще не сделали.

Tinder против Facebook

Tinder превращается в полноценную социальную сеть — пользователям по всему миру теперь будет доступна новостная лента (в Австралии и Канаде она тестировалась с декабря) с обновлениями от людей, с которыми у пользователя взаимный интерес (match). В ленте можно оставлять комментарии, публиковать фотографии, а при подключении к профилю аккаунта из музыкального сервиса Spotify в новостях будут автоматически отображаться все «музыкальные» обновления пользователя. Аудитория Tinder — 46 млн человек.

Первые выборы на блокчейне — в Сьерра-Леоне

Президента африканской Серра-Леоне выбрали с использованием блокчейна. Голосование было полностью анонимным, каждый голос записывался в цепи блокчейна – так что в итоге каждый житель страны может получить доступ ко всему массиву данных. Создатели стартапа Agora, который обеспечил техническую сторону процесса, уверяет: такие выборы не только прозрачнее, но и дешевле – деньги удалось сэкономить на покупке урн, печати и ручном подсчете бюллетеней.

Британия начала арестовывать недвижимость неясного происхождения

На этой неделе в Великобритании впервые было начато расследование о недвижимости иностранца, не прошедшего проверку на чистоту капитала.

Что случилось: на этой неделе Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency; NCA) Великобритании выдало первый ордер на арест имущества неясного происхождения – такую возможность британские власти получили только месяц назад.

  • Речь идет о двух объектах недвижимости в Лондоне и на юго-востоке Англии, которые оцениваются в £22 млн. Ордер выдан в отношении иностранного политически значимого лица (politically exposed person). До окончания расследования и решения суда все сделки с этим имуществом заморожены.
  • О ком именно идет речь, британские власти не раскрывают. Ранее представитель NCA в ответ на запрос The Bell сообщал, что ведомство собирается применить ордер в одном или двух делах, касающихся иностранных чиновников с активами сомнительного происхождения. FT со ссылкой на свои источники писала, что проверять собирались имущество политика из страны СНГ, расположенной в Центральной Азии.

Детали: в 2017 году Великобритания приняла пакет мер по борьбе с отмыванием, частью которого является так называемый «unexplained wealth order» (UWO) или ордер на арест имущества неустановленного происхождения.

  • Решение о том, выдавать ли такой ордер, принимает судья Высокого суда Лондона или Сессионного суда Шотландии, к которому обратятся британские чиновники. В каждом случае судья сам будет определять перечень документов, который придется предоставить владельцу подозрительного имущества, и решать – удалось ли ему доказать чистоту свои активов.
  • За ордером о неподтвержденных доходах в суд могут обращаться всего пять ведомств — кроме NCA, это Управление по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office), прокуратура (Crown Prosecution Service); финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) и налоговая служба (Her Majesty’s Revenue & Customs).

Кому это грозит: тем, кто по решению суда отвечает трем условиям сразу.

  1. Собственник подозрительного имущества должен быть связан с криминалом либо являться (в прошлом или в настоящем) политически значимым лицом (politically exposed person; PEP) из стран, не относящихся к 27 участникам Евросоюза, а также к Исландии, Норвегии и Лихтенштейну. Члены семей политически значимых лиц и другие связанные с ними люди – также в зоне риска.
  2. Второе условие сформулировано широко: «если есть разумные основания подозревать, что законно полученного дохода, о котором известно общественности, не хватило бы для покупки собственности».
  3. Стоимость подозрительной недвижимости должна быть выше 50 тыс. фунтов. Это в четыре раза ниже средней цены жилья в Великобритании и почти в десять раз ниже средней цены в Лондоне, по данным национальной статистики.

Организация Transparency International, продвигавшая эти поправки с 2014 года, считает, что в Британии находится подозрительных активов на общую сумму £4,4 млрд. В конце января Transparency обратила внимание британских властей на пять объектов недвижимости общей стоимостью £53 млн, включая лондонские квартиры, которые предположительно принадлежат первому вице-премьеру Игорю Шувалову (его представитель не ответил на запрос The Bell).

Читайте так же:  Найти административный штраф по номеру постановления

Все так страшно? На самом деле британские суды и раньше были вправе арестовывать недвижимость. По решению суда лондонских особняков лишились казахский банкир Мухтар Аблязов и представитель Европейского банка реконструкции и развития Елена Котова. Главное отличие в том, что теперь британские чиновники могут обратиться в суд по собственной инициативе, не возбуждая дела. Но массовых процессов юристы не ждут.

Эксперты: «Гайки закручивают не первый год», – комментирует партнер IFS Consultants Дмитрий Заполь. В зоне риска – бенефициары трастов и резиденты Великобритании – выходцы из других стран, которые живут на средства, переведенные из-за рубежа, говорит партнер юрфирмы Taylor&Wessing Aнтоанета Проктор.

При поиске подозрительного имущества ведомства могут использовать базы данных о гражданах и об их имуществе. Cреди них – сервис Connect oт британской налоговой службы, данные исследовательских агентств вроде Quintel Intelligence, a также World-Check от информагентства Thomson Reuters, перечисляет Заполь.

С вступлением в силу нового законодательства меняется и процедура доказывания: если раньше прокурор доказывал виновность подозреваемого, то теперь самому владельцу спорного имущества в суде придется отстаивать свою добросовестность, говорит юрист, докторант университета Восточной Англии Наталья Мосунова.

Получателям ордера юристы советуют всячески сотрудничать с судом и предоставлять все доступные документы. Если не ответить на запрос суда или не предоставить достаточно данных, имущество автоматически признают сомнительным и могут изъять.

«Но массовых процессов явно не будет», – считает солиситор Англии и Уэльса, адвокат Дмитрий Гололобов: происхождение средств у 99% иностранцев давно понятны и проверены – этим занимаются и банки, и юристы, и риелторы.

Софья Окунь, из Лондона для The Bell

Рейтинг топ блогов рунета

Yablor.ru — рейтинг блогов рунета, автоматически упорядоченных по количеству посетителей, ссылок и комментариев.

Фототоп — альтернативное представление топа постов, ранжированных по количеству изображений. Видеотоп содержит все видеоролики, найденные в актуальных на данных момент записях блогеров. Топ недели и топ месяца представляют собой рейтинг наиболее популярных постов блогосферы за указанный период.

В разделе рейтинг находится статистика по всем блогерам и сообществам, попадавшим в основной топ. Рейтинг блогеров считается исходя из количества постов, вышедших в топ, времени нахождения поста в топе и занимаемой им позиции.

Реклама

Надеюсь, не врут:

1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.

2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.

3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).

4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российских олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.

5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.

6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.

В стране и мире | Великобритания вышлет 23 российских дипломата

Лондон требует высылки из Великобритании 23 российских дипломатов. Об этом в ходе выступления в парламенте объявила премьер-министр Тереза Мэй, передает Reuters.

Она уточнила, что сотрудникам дипмиссии на сборы дается неделя. По словам Мэй, такие меры на долгие годы подорвут деятельность российской разведки в Соединенном Королевстве.

Темой выступления британского премьера являются возможные меры, которые Великобритания может применить к России в связи с отравлением в Англии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон считает, что за покушением на него стоит Москва, поскольку мужчина и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения и заявляет, что не будет отвечать на ультиматумы до ознакомления с материалами следствия.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери вечером 4 марта. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме; предполагается, что пострадавшие, если их жизни удастся спасти, никогда не оправятся от последствий. Всего от отравления пострадал 21 человек.

Рейтинг топ блогов рунета

Yablor.ru — рейтинг блогов рунета, автоматически упорядоченных по количеству посетителей, ссылок и комментариев.

Фототоп — альтернативное представление топа постов, ранжированных по количеству изображений. Видеотоп содержит все видеоролики, найденные в актуальных на данных момент записях блогеров. Топ недели и топ месяца представляют собой рейтинг наиболее популярных постов блогосферы за указанный период.

В разделе рейтинг находится статистика по всем блогерам и сообществам, попадавшим в основной топ. Рейтинг блогеров считается исходя из количества постов, вышедших в топ, времени нахождения поста в топе и занимаемой им позиции.

Реклама

Англия перешла к практическим действиям

Не знаю, какая муха укусила английских руководителей и на какую больную их мозоль наступили русские, но истерика туманного альбиона лишь крепчает.
И это отрадно, что от крика они перешли к действиям. В частности:

1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты
недвижимости, принадлежащей гражданам России.

2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из
Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских
бизнесменов и чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.

3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет
замораживания активов и транзакций из России (сейчас основной поток вывода
денег идет через КСА).

4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые
действия Британии против России. Речь идет о лишении кипрского гражданства
российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе
(закон это допускает), а также об инициации расследования о происхождении их
средств, находящихся в банках Кипра.

5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание, на которое в
экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской
Аравии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра,
Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.

6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов,
подключенных к интернету, сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.

Читайте так же:  Административный штраф рвп
Видео (кликните для воспроизведения).

Какой вывод?
Началось.
Движуха знатная. Но она показывает, что Мелкобритания работает на США, лая на тех, кто ей неугоден. Хотя у нас народ не без интереса будет наблюдать, как весело начнут крутиться пострадавшие.

Переиграл

1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.

2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.

3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций из России.

4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициативе расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.

5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.

6. Совбез ООН экстренное соберется, чтобы обсудить отравление Скрипаля

Английская охота: Борис Джонсон пригрозил россиянам арестом активов

Лондон намерен ужесточить преследования состоятельных россиян, связанных с действующими российскими властями. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.

«Мы будем охотиться за деньгами и фактически мы уже охотимся», — заявил министр, добавив, что Национальное агентство по борьбе с преступностью и подразделение Национальной полиции, занимающееся экономическими преступлениями, ведут расследования в отношении широкого круга лиц. Подробности он разгласить отказался, сославшись на юридические ограничения. Он подчеркнул, что общественность ждет, что пострадают «некоторые из самых богатых людей», чье благосостояние связано с дружбой между этими миллиардерами и президентом России Владимиром Путиным.

«Может быть… полиция сможет использовать запросы об имуществе неясного происхождения (unexplained wealth orders, UWO — Forbes), чтобы привлечь их к ответственности за их акты грубой коррупции », — добавил политик.

Новый закон «О криминальных финансах», где вводится понятие UWO, вступил в Великобритании в силу 1 января 2018 года. Он подразумевает, что ряд правоохранительных органов получили возможность требовать у бенефициациров активов объяснения, каким образом были заработаны средства, на которые этот актив был приобретен. Под удар попадают в первую очередь «политически значимые лица» (politically exposed person, PEP) — то есть, кто работал на госслужбе или тесно, по мнению Лондона, связан с местными властями.

В конце февраля стало известно о первом прецеденте — Национальное агентство по борьбе с преступностью объявило о получении двух судебных приказов, обязывающих неназванного владельца люксовой английской недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение.

По мнению партнера Tertychny Agabalyan Марата Агабаляна, под пристальное внимание британских властей попадут все игроки, выходящие на рынок недвижимости Великобритании. «Если мы посмотрим на последние тенденции, то все заявления свидетельствуют о том, что политическая позиция Лондона будет ужесточаться», — говорит эксперт.

Он напоминает, что в какой-то момент Великобритания стала гаванью, которая принимала деньги от всех, и приобрести дом в Великобритании было легко и престижно. «Однако последние события скорее всего изменят эту ситуацию, по крайней мере, на какое-то время», — убежден собеседник Forbes.

Рассуждая о тех, кто уже является обладателем имущества в Великобритании, Марат Агабалян указывает, что если имущество приобретено на средства, про которые известно, что они имеют законные корни, то беспокоиться не стоит.

«Если будут основания полагать, что кто-то мог приобрести актив на средства, имеющие спорное происхождение, то я не исключаю, что британские государственные органы могут реинициировать проверки и начать задавать новые вопросы», — заключает он.

Слова Бориса Джонсона прозвучали на фоне скандала, разгоревшегося после отравления в Лондоне экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего в пользу Великобритании. В 2006 году он был осужден за госизмену на 13 лет, но в 2010 году помилован президентом России и выдан Лондону.

4 марта мужчина вместе со своей 33-летней дочерью был отравлен в английском Солсбери. Следствие установило, что для его отравления использовалось разработанное в России нервно-паралитическое вещество «Новичок». Оба пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Британские власти считают, что Россия виновна в любом случае: либо Москва стоит за совершением преступления, либо российские власти недостаточно пристально следили за чрезвычайно опасным веществом. 14 марта премьер Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Лондон вышлет 23 российских дипломатов, усилит проверки россиян на границе и при выдаче виз и введет аналог «списка Магнитского». Москва уже пообещала ответные меры, в частности, выслать британских дипломатов.

В Великобритании второй раз заблокировали недвижимость иностранного «политически значимого лица»

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изучает, на какие средства были куплены три объекта недвижимости в Лондоне. Правоохранители полагают, что имущество могло быть приобретено на полученные нелегальными способами деньги. Сегодня ведомство объявило, что Высокий суд британской столицы обязал владельца площадей раскрыть источники доходов. Кроме того, суд заблокировал недвижимость: ее нельзя продать, передать или разделить, пока идет расследование.

О каких именно объектах речь и кто ими владеет, агентство не раскрывает. Говорит лишь, что имущество «связано с политически значимым лицом, которое подозревается в причастности к серьезному преступлению». NCA добавило, что эти три объекта в «престижных районах» Лондона были куплены за общую сумму 80 млн фунтов стерлингов и контролировались через офшоры. Владеет ли ими один и тот же человек, неясно: NCA в релизе указывает, что имущество принадлежит одному человеку (в оригинале — person), тогда как глава профильного отдела агентства Энди Льюис в приведенной там же цитате сказал «лица», то есть во множественном числе.

Льюис добавил, что им удалось получить ордер на раскрытие источника дохода во второй раз после вступления в силу законов о противодействии «грязным деньгам», в том числе из России. Их называют «законами МакМафии» (McMafia laws). Они вступили в силу в начале прошлого года и позволяют следователям изучать источники дохода влиятельных политиков из стран, которые не входят в Европейскую экономическую зону. Особое внимание уделяется россиянам, но не только им, говорил в сентябре 2018 года глава отдела благополучия (prosperity) NCA Дональд Тун.

В релизе NCA указано, что первый раз ордер был выдан в феврале 2018 года и касался двух жилых площадей в Лондоне, которые считались собственностью арестованного банкира из Азербайджана Джахангира Хаджиева и его жены Замиры. Покупка элитной недвижимости часто используется для отмывания денег, пояснил гендиректор Национального центра экономических преступлений (часть NCA) Грэм Биггар.

Читайте так же:  Срок давности исполнительного производства

Подозрительные люди: в Великобритании начались аресты недвижимости олигархов

28 февраля британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs), обязывающих неназванного владельца люксовой английской недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение. Одновременно NCA в том же суде получило обеспечительные меры в виде отдельных судебных приказов (interim freezing orders, IFOs), запрещающих отчуждение подозреваемым данного имущества до момента окончания расследования.

В пресс-релизе NCA не упоминается национальная принадлежность фигуранта расследования, однако, по сообщениям английской прессы, речь идет о политическом деятеле одной из стран Средней Азии.

Новый закон развязывает правоохранителям руки

В январе 2018 года британские правоохранители получили возможность через суд обязать владельца имущества раскрыть источники средств на его покупку, если официальный доход покупателя явно не соответствует стоимости имущества.

Причем речь может идти не только о недвижимости, но и, например, о ценных бумагах или любом ином активе стоимостью свыше 50 000 фунтов. Это стало возможно со вступлением в силу принятого в прошлом году закона «О криминальных финансах 2017 года» (Criminal Finances Act 2017).

Причем для получения санкции на расследование в отношении иностранных «политически значимых лиц» (politically exposed persons, PEPs) суду достаточно лишь убедиться в наличии «разумных оснований подозревать», что известные источники дохода потенциального фигуранта расследования не являются достаточными для приобретения имущества, которым такое лицо владеет (в отношении лиц, не являющихся PEP, существует также второй критерий — наличие «разумных оснований подозревать», что потенциальный фигурант или связанные с ним лица причастны к совершению какого-либо тяжкого преступления на территории Великобритании или за ее пределами).

Таким образом, для проведения проверки в отношении лиц, отнесенных к категории PEP, не требуется ни предъявления каких-либо обвинений в коррупционных или иных преступлениях, ни доказательств каких-либо незаконных действий. Не нужно даже и самого подозрения в преступной деятельности. Получается, что у британских правоохранителей развязаны руки просить у суда разрешение на проведение проверок в отношении PEP.

А кто такие эти PEP?

Определение PEP едино для всех стран ЕС — оно установлено в «антиотмывочной» директиве 2015/849 от 20 мая 2015 года. Речь в ней идет об иностранцах из-за пределов ЕС, обладающих определенными властными полномочиями в своей стране, а также об их родственниках и близких. Великобритания скорее всего продолжит пользоваться европейским определением PEP и после своего выхода из ЕС. Ожидается, что в рамках Brexit большинство европейских норм будут просто перенесены во внутреннее законодательство, чтобы в момент выхода не возникло «дыр» из-за того, что европейские нормы разом перестанут действовать.

Существуют специальные базы данных PEP, однако факт включения или невключения в подобную базу данных не является решающим — суд может признать или не признать лицо PEP независимо от составителя базы данных.

From Russia with cash

Как несложно догадаться, появился новый закон не на пустом месте. Политическая повестка дня в Великобритании сейчас достаточно противоречива. С одной стороны, Лондон должен остаться мировым финансовым центром, несмотря на Brexit. Целые отрасли экономики зависят от притока иностранных денег: строительство, финансовые и юридические услуги, частная медицина и образование. Список можно продолжать долго. С другой стороны, опросы жителей Лондона показывают высокий уровень недовольства ростом цен на жилье.

За последние десятилетия Лондон заслужил славу мировой столицы для богатых людей. Иметь особняк или хотя бы квартиру в Лондоне стало делом чести не только для завсегдатаев списка Forbes, но и для фигур рангом пониже. Надо сказать, что английское законодательство, в отличие от российского, возлагает обязанности по борьбе с отмыванием денег не только на банки, но и на представителей сферы профессиональных услуг: риэлторов, юристов и бухгалтеров. Все они должны идентифицировать своего клиента (правило KYC — know your client) и контрагента и удостовериться, насколько это возможно, в легальности источника происхождения средств.

В 2015 году журналисты Channel 4, вооружившись скрытой камерой, попытались «купить» недвижимость в одном из престижных районов Лондона. На прямой намек риэлтору о том, что «клиент» является крупным чиновником одной из стран бывшего СССР с небольшой официальной зарплатой и не хотел бы распространяться об источниках своего благосостояния, тот лишь усмехнулся и пообещал все устроить «в лучшем виде». Получившийся в результате документальный фильм «From Russia with Cash» вызвал большой скандал, показанного в фильме риэлтора лишили лицензии.

Однако проблему это не решило. В конце прошлого года орган по регулированию деятельности юристов-солиситоров Англии и Уэльса (Solicitors Regulation Authority) провел выборочный аудит в нескольких десятках юрфирм и выявил, что во многих случаях процедуры контроля за источниками средств клиентов были неадекватными.

Отмена презумпции невиновности

Может показаться, что новый закон по сути отменяет презумпцию невиновности и дает государству право на основании лишь подозрений, а не доказательств нарушать неприкосновенность частной жизни. Является ли подобное вмешательство оправданным? Поиск баланса между личными и общественными интересами в контексте борьбы с преступностью актуален не только в Великобритании. В США много лет не утихают дебаты по поводу законности применяемой полицией в неблагополучных районах тактики stop & frisk (быстрый обыск подозрительно выглядящих лиц прямо на улице с целью обнаружения незаконно носимого оружия и запрещенных наркотиков). Сторонники считают, что такое право позволяет полиции более эффективно бороться с уличной преступностью. Противники, наоборот, полагают, что такая методика является проявлением расизма, поскольку под подозрение полиции попадают практически исключительно молодые мужчины-афроамериканцы.

Можно проследить прямую аналогию с новым британским законом: если человек — PEP, то он является заведомо подозрительным субъектом, а значит, его права могут быть ограничены в интересах борьбы с отмыванием преступных доходов.

Оправдает ли себя такой подход и поможет ли он борьбе с коррупцией и отмыванием преступных доходов, покажет время. А пока можно лишь рекомендовать тем, кто уже купил или раздумывает о покупке недвижимости или иных активов в Великобритании — и при этом относится или имеет шанс (в силу прошлой или нынешней работы) быть отнесенным к категории PEP — озаботиться подтверждением легальных источников средств на покупку, не дожидаясь, пока такое подтверждение потребует английский суд.

1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России

2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.

Читайте так же:  Подать в суд за нарушение тишины

3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций из России.

4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициативе расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.

5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.

6. Совбез ООН экстренное соберется, чтобы обсудить отравление Скрипаля
Хорошие новости для обычных граждан и плохие для жуликов

Это не покажут по ТВ. 1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России

2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.

3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций из России.

4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициативе расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.

5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.

6. Совбез ООН экстренное соберется, чтобы обсудить отравление Скрипаля

1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России

2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.

3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций из России.

4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициативе расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.

5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.

6. Совбез ООН экстренное соберется, чтобы обсудить отравление Скрипаля

Чем нам грозит скандал с Великобританией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, какие санкции ждут Россию из-за скандала с отравлением экс-полковника ГРУ, бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.

Помимо дипломатических мер ( Британия вышлет 23 российских дипломата на Родину и приостановит контакты на высоком уровне), имеются и экономические. Госпожа Мэй объявила, что госактивы РФ в британской юрисдикции могут быть заморожены, если правительство сочтет, что они угрожают безопасности страны. Формулировка расплывчата. Эксперты даже не взялись предположить, что это могут быть за активы. Однако отметили, что Лондон в последние годы был не особо щепетилен в вопросах притока капитала – откуда и как поступали деньги в страну, правительство не волновало. Видимо, контроль ужесточится, и будут дополнительные проверки счетов российских бизнесменов. Коих, кстати говоря, в Британии немного. По словам экономиста Сергея Хестанова, шансы, что наших предпринимателей выгонят из страны и заморозят их счета теоретически есть. Но из-за малой численности российского бизнеса на Туманном Альбионе, санкции такого рода почти безболезненны.

— Заявление госпожи Мэй звучит грозно, но опасности не представляет, — считает Хестанов. — Мы немного туда поставляем газ, но объемы эти и для нас, и для Великобритании небольшие. Поэтому здесь санкции накладывать бессмысленно. Да, на Лондонской бирже обращается довольно много российских ценных бумаг: и депозитарных расписок, и акций. Но, во-первых, последние годы их оборот сам по себе снижается, без каких-либо ограничительных мер. Во-вторых, среди них формально госактивы отсутствуют. То есть основания для применения к ним санкций тоже не просматриваются. Поэтому это типичная буря в стакане воды — очень громкие заявления без последствий.

Российский публицист и политолог Андрей Шипилов, проживающий на Кипре , напротив, считает, что последствия могут быть куда серьезнее. Причем они уже начались!

— Сегодня утром несколько российских бизнесменов в Великобритании уже получили уведомления об административном аресте своих домов, коммерческой недвижимости, — рассказал он в разговоре с « КП ». — Надо понимать, что частная собственность на Западе – это нечто святое, отнимать ее никто не будет. Поэтому используется административный арест. Это значит, что человек, оставаясь формальным владельцем, не может больше распоряжаться своей собственностью.

По словам Шипилова, такие неприятности могут коснуться любого гражданина России, проживающего в Великобритании, даже самого опального. «КП» дозвонилась до одного такого — уточнить микроклимат в среде российской эмиграции. Алексей Шматко – предприниматель из Пензы , объявленный в нашей стране в международный розыск за мошенничество, больше 5 лет живет в Лондоне

— Единственное, чего все здесь опасаются – это того, что к вам могут приехать сотрудники СВР (Службы внешней разведки – прим.) и отравить вас, — прокомментировал он слухи, — А в целом, бизнесмены в Британии чувствуют себя хорошо. Здесь есть законы, которые свято выполняются и не могут быть нарушены по чьему-то звонку, как в России. Есть суд, который решает, предоставлять ли человеку убежище, наказывать ли его за что-то, лишать. И ему абсолютно фиолетово на то, что там говорит в правительстве Тереза Мэй.

Шматко подчеркнул, что ни о каких арестах счетов и недвижимости, нарушений прав россиян з границей он пока не слышал.

Видео (кликните для воспроизведения).

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Источники

В британии начались административные аресты российской недвижимости
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here